LCB-FT • KYC • AML • SANCTIONS & COMPLIANCE

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE & DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES RISQUES FINANCIERS

LCB-FT • KYC • AML • SANCTIONS & COMPLIANCE

Maîtrisez les exigences de conformité et renforcez votre dispositif de prévention des risques financiers. Dans un environnement financier marqué par le renforcement des exigences réglementaires, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les risques de non-conformité constitue un enjeu majeur pour les établissements financiers et les entreprises.

PROGRAMME DE LA FORMATION

· Fondamentaux de la conformité réglementaire

· LCB-FT : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

· KYC – Know Your Customer : identification et connaissance du client

· AML – Anti-Money Laundering : dispositifs de prévention et de détection

· Identification et évaluation des risques de conformité

· Vigilance client et bénéficiaire effectif

· Transactions et opérations atypiques ou suspectes

· Sanctions financières internationales et filtrage

· Dispositifs de contrôle et procédures internes

· Gouvernance et responsabilités de la fonction Compliance

· Cartographie des risques et indicateurs de suivi

· Détection, traitement et remontée des alertes

· Contrôle interne et prévention des risques financiers

· Études de cas et mises en situation professionnelles

OBJECTIFS

· Comprendre les principaux enjeux de la Compliance

· Identifier les risques de blanchiment et de financement du terrorisme

· Mettre en œuvre une démarche KYC efficace

· Renforcer les procédures de contrôle et de vigilance

· Prévenir les risques de non-conformité et les risques financiers

· Développer une culture Compliance au sein de l’organisation

PUBLIC CIBLE

· Responsables et cadres financiers

· Responsables Compliance

· Auditeurs internes

· Contrôleurs internes

· Responsables risques

· Banquiers

· Professionnels de la finance

· Responsables juridiques

· Responsables administratifs

· Cadres des établissements financiers et entreprises.

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